特思達:第三屆董事會第十五次會議決議公告[2021-024]

時間:2021年07月19日 17:01:58 中財網
原標題:特思達:第三屆董事會第十五次會議決議公告[2021-024]


公告編號:2021-024
代碼:831510證券簡稱:特思達主辦券商:首創證券

公告編號:2021-024
代碼:831510證券簡稱:特思達主辦券商:首創證券

江蘇特思達電子科技股份有限公司
第三屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔
個別及連帶法律責任。


一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況

1.會議召開時間:2021年7月19日
2.會議召開地點:公司會議室
3.會議召開方式:現場及網絡
4.發出董事會會議通知的時間和方式:2021年7月14日以郵件方
式發出。

5.會議主持人:徐勇
6.會議列席人員:監事及高管
7.召開情況合法、合規、合章程性說明:
本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及有關法律、法
規和《公司章程》的規定。

(二)會議出席情況

會議應出席董事8人,出席和授權出席董事8人。


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公告編號:2021-024
議案審議情況

公告編號:2021-024
議案審議情況

(一)審議通過《關于修訂<江蘇特思達電子科技股份有限公司章程>》
議案

1.議案內容:
根據《公司法》、《非上市公眾公司監督管理辦法》及《全國中小
企業股份轉讓系統掛牌公司治理規則》等相關規定,提請對《江蘇特
思達電子科技股份有限公司章程》相應條款進行修改。具體內容詳見
與本公告同日在全國中小企業股轉轉讓系統(www.neeq.com.cn)披
露的《江蘇特思達電子科技股份有限公司關于擬修訂<公司章程>公告》
(公告2021-026)。


2.議案表決結果:同意8票;反對0票;棄權0票。

3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易事項,不存在應當回避表決的情形。

4.提交股東大會表決情況:
本議案尚需提交股東大會審議。

(二)審議通過《關于召開2021年第二次臨時股東大會》議案

1.議案內容:
公司擬于2021年8月4日以現場會議的方式在公司會議室召開
2021年第二次臨時股東大會。具體內容詳見與本公告同日在全國中
小企業股轉轉讓系統(www.neeq.com.cn)披露的《江蘇特思達電子
科技股份有限公司關于召開2021年第二次臨時股東大會通知公告》
(公告編號:2021-027)。


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公告編號:2021-024.

公告編號:2021-024.議案表決結果:同意8票;反對0票;棄權0票。

3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易事項,不存在應當回避表決的情形。

4.提交股東大會表決情況:
本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄
《江蘇特思達電子科技股份有限公司第三屆董事會第十五次會
議決議》

江蘇特思達電子科技股份有限公司
董事會
2021年7月19日

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