首信科技:第四屆董事會第十三次會議決議

時間:2021年07月19日 17:01:57 中財網
原標題:首信科技:第四屆董事會第十三次會議決議公告


公告編號:2021-028

公告編號:2021-028

北京首信科技股份有限公司
第四屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔
個別及連帶法律責任。


一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況

1.會議召開時間:2021年7月19日
2.會議召開地點:北京市朝陽區將臺路5號B1座
3.會議召開方式:現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式:2021年7月16日,電話通

5.會議主持人:孫治成董事長
6.會議列席人員:公司監事、董事會秘書
7.召開情況合法、合規、合章程性說明:
本次會議的召集、召開、審議程序符合《中華人民共和國公司法》、
《公司章程》及有關法律、法規和規定,所作決議合法有效。


(二)會議出席情況


公告編號:2021-028

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董事樊旭因時間原因缺席,未委托其他董事代為表決。


二、議案審議情況

(一)審議通過《關于在交通銀行東單支行申請2000萬元非融資性
擔保授信額度的議案》

1.議案內容:
公司擬向交通銀行東單支行申請最高額度為人民幣2000萬元的非
融資性擔保授信額度。詳見公司于2021年7月19日在全國中小企業
股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的《關于擬向銀行申請非融資
性擔保授信額度的公告》(公告編號:2021-029)。


2.議案表決結果:同意4票;反對0票;棄權0票。

3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易,無回避表決情況。

4.提交股東大會表決情況:
本議案尚需提交股東大會審議。

(二)審議通過《關于提請召開2021年第三次臨時股東大會的議案》

1.議案內容:
董事會召集2021年第三次臨時股東大會。

2.議案表決結果:同意4票;反對0票;棄權0票。

3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易,無回避表決情況。


公告編號:2021-028

公告編號:2021-028
提交股東大會表決情況:
本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄
《北京首信科技股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議》

北京首信科技股份有限公司
董事會
2021年7月19日


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