環港股份:2021年第二次臨時股東大會通知公告

時間:2021年07月19日 17:01:54 中財網
原標題:環港股份:2021年第二次臨時股東大會通知公告


公告編號:2021-021

公告編號:2021-021

河北環港新材料股份有限公司
關于召開2021年第二次臨時股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。


一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
本次會議為2021年第二次臨時股東大會。

(二)召集人
本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規性
本次股東大會會議召集符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和
《公司章程》的規定,本次會議的召開不需要相關部門批準及履行相關必要程序。


(四)會議召開方式
本次會議采用現場投票方式召開。

(五)會議召開日期和時間
1、現場會議召開時間:2021年8月3日上午9:00。

預計需0.5天。


(六)出席對象

1.股權登記日持有公司股份的股東。

股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東(具體情況詳見
下表)均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股


公告編號:2021-021

公告編號:2021-021

股份類別證券代碼證券簡稱股權登記日
普通股872866環港股份2021年7月29日

2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

(七)會議地點
公司會議室

二、會議審議事項
(一)審議《關于擬申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌》議案

為了專注于長期發展策略并提高運營效率,集中資源加強業務開拓力度,經
謹慎研究決定,公司擬向全國中小企業股份轉讓系統申請公司股票終止掛牌。


公司擬于股東大會審議通過后依照有關法律、法規向全國中小企業股份轉讓
系統有限責任公司提交終止掛牌申請,具體終止掛牌時間以全國中小企業股份轉
讓系統批準的時間為準。


(二)審議《關于申請公司股票終止掛牌對異議股東權益保護措施》議案

公司擬向全國中小企業股份轉讓系統申請公司股票終止掛牌,公司為保護異
議股東(包括未參加公司2021年第二次臨時股東大會的股東及雖參加該次股東
大會但未投贊成票的股東)的利益,公司控股股東、實際控制人黃瑞玉承諾由公
司控股股東、實際控制人或其指定的第三方對異議股東所持公司股份進行回購,
回購價格參考異議股東取得掛牌公司該部分股票時的成本價格,原則上不低于成
本價進行回購,具體價格經雙方協商一致后確定。自公司2021年第二次臨時股
東大會決議公告之日起5個交易日內,為本次申請回購股份的有效期限。


異議股東應當在上述有效期限內將書面申請材料通過親自送達公司(以親自
送達公司的時間為準)、快遞寄送至公司(以快遞投遞送達公司的時間為準),且


公告編號:2021-021

公告編號:2021-021hg@hgpvc.com.cn發送股份回購申請電子郵件(以電子郵
件進入公司指定接收系統的時間為準)。若異議股東未在上述有效期期限內送達
其書面及電子申請材料的,則視為同意繼續持有本公司股份?;刭徲行跐M后,
公司控股股東及實際控制人或由指定的第三方不再承擔回購義務。


(三)審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司股票在全國中小企業
份轉讓系統終止掛牌相關事宜》議案

為確保公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的相關事宜順利實
施,擬提請股東大會授權公司董事會在《公司法》、《公司章程》及股東大會決議
范圍內全權辦理公司股票終止掛牌有關具體事宜,授權期限自股東大會審議通過
之日起至授權事項辦理完畢之日止,授權事項包括但不限于:

(1)辦理公司股票終止掛牌所需的申請文件的準備;
(2)向全國股轉公司遞交公司股票終止掛牌的申請文件;
(3)批準、簽署、提交與終止掛牌相關的文件;
(4)辦理申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌有關的其他一
切事宜;
(5)向中國證券登記結算有限公司申請辦理證券登記退出及相關事宜。

上述議案存在特別決議議案,議案序號為(一);
上述議案不存在累積投票議案;
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案;
上述議案不存在關聯股東回避表決議案;
上述議案不存在優先股股東參與表決的議案。

上述議案不存在審議股票公開發行并在精選層掛牌的議案。


三、會議登記方法
(一)登記方式
1、自然人股東持本人身份證原件及復印件、股東賬戶卡和持股憑證;
2、自然人股東委托代理人辦理的,應出示委托人身份證及復印件、有委托人親

筆簽署的授權委托書、持股憑證、股東賬戶卡和代理人本人身份證;


公告編號:2021-021
、法人股東由法定代表人出席會議的,該法定代表人應持本人身份證原件及復
印件、加蓋法人單位印章的法人股東營業執照復印件、股東賬戶卡和持股憑
證;

公告編號:2021-021
、法人股東由法定代表人出席會議的,該法定代表人應持本人身份證原件及復
印件、加蓋法人單位印章的法人股東營業執照復印件、股東賬戶卡和持股憑
證;

4、法人股東委托非法定代表人出席會議的,代理人應持本人身份證原件及復印
件、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書原件、加蓋法人單
位印章的法人股東營業執照復印件、股東賬戶卡和持股憑證。


(二)登記時間:2021年8月3日上午8:00-9:00(三)登記地點:公司會議室

四、其他
(一)會議聯系方式:聯系人:鄭以善,聯系電話:0315-6440926,地址:河北
省唐山市玉田縣亮甲店鎮沙溝村
(二)會議費用:自理

五、備查文件目錄
《河北環港新材料股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議》

河北環港新材料股份有限公司董事會
2021年7月19日


  中財網
各版頭條
女同久久精品国产99国产精品㊣亚洲高清国产拍精品青青草原㊣最新无码国产在线视频2021㊣国产欧色美视频综合二区
<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>