新思備:召開2021年第一次臨時股東大會通知公告

時間:2021年07月19日 17:01:51 中財網
原標題:新思備:關于召開2021年第一次臨時股東大會通知公告


公告編號:2021-020

公告編號:2021-020

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。


一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
本次會議為2021年第一次臨時股東大會。

(二)召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規性
本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定。

(四)會議召開方式

本次會議采用現場投票方式召開。

本次會議采用現場投票方式召開。

(五)會議召開日期和時間

1、現場會議召開時間:2021年8月4日上午9:00。

(六)出席對象

1.股權登記日持有公司股份的股東。

股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東(具體情況詳見
下表)均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股
權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席
會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。其中,不包含優先股股東,
不包含表決權恢復的優先股股東。


股份類別證券代碼證券簡稱股權登記日
普通股871324新思備2021年8月2日


公告編號:2021-020

公告編號:2021-020
本公司董事、監事、高級管理人員及董事會秘書。

(七)會議地點
山西新思備科技股份有限公司會議室。


二、會議審議事項
(一)審議《關于修訂<公司章程>的議案》

本議案詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺
(www.neeq.com.cn)的《山西新思備科技股份有限公司關于擬修訂<公司章程>
公告》(公告編號:2021-018)。

(二)審議《關于任命喬晉峰先生為公司董事的議案》

鑒于公司董事白建偉先生因個人原因,申請辭去公司董事職務,董事會提名
喬晉峰先生為公司董事候選人,任職期限自公司2021年第一次臨時股東大會決
議之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

上述議案存在特別決議議案,議案序號為(一);
上述議案不存在累積投票議案;
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案;
上述議案不存在關聯股東回避表決議案;
上述議案不存在優先股股東參與表決的議案。

上述議案不存在審議股票公開發行并在精選層掛牌的議案。


三、會議登記方法
(一)登記方式

1.自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡;
2.由代理人代表自然人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、
委托人親筆簽署的授權委托書、委托人證券賬戶卡及代理人身份證;
3.由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身份證、加蓋法人印
章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡;
4.法人股東委托非法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、加蓋法人印章
并由法定代表人簽署的授權委托書,加蓋法人印章的單位營業執照復印件、股東
賬戶卡。

(二)登記時間:2021年8月4日上午8:30-9:00

公告編號:2021-020

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四、其他
(一)會議聯系方式:
聯系人:霍會鳳;
聯系地址:山西省晉中市山西示范區晉中開發區匯通產業園園區中央大道;
電話:0354-2666912;
傳真:0354-2666912;郵政編碼:030600。

(二)會議費用:自理

五、備查文件目錄
《山西新思備科技股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議》

山西新思備科技股份有限公司董事會
2021年7月19日


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