谷峰科技:董事任命公告

時間:2021年07月19日 17:01:47 中財網
原標題:谷峰科技:董事任命公告


公告編號:2021-022

公告編號:2021-022

江蘇谷峰電力科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。


一、任免基本情況
(一)任免的基本情況
根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司第三屆董事會第十三次會議于2021
年7月19日審議并通過:

提名張俊紅女士為公司董事,任職期限至公司第三屆董事會任期屆滿之日止,自
2021年第三次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份
3,381,700股,占公司股本的6.7418%,不是失信聯合懲戒對象。


本次會議召開10日前以電話方式通知全體董事,實際到會董事5人,會議由董事

長張高鋒先生主持。

本次任免尚需提交股東大會審議。

本次任免是否涉及董秘變動:□是√否

(二)任命/免職原因

公司原董事張玲女士因個人原因申請辭去公司第三屆董事會董事、董事會秘書職
務,鑒于張玲女士辭去公司董事職務后將會導致公司董事會成員低于法定最低人數,現
公司董事會提名張俊紅女士為公司第三屆董事會董事。張俊紅女士不存在被列為失信聯
合懲戒對象的情況。


(三)新任董監高人員履歷

張俊紅,女,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2003年2月至2021
年5月在江蘇谷峰電力科技股份有限公司擔任市場部經理。2020年10月至今在南京谷
峰電氣設備有限公司、南京谷峰投資管理有限公司擔任執行董事,2021年5月至今,


公告編號:2021-022

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二、任免對公司產生的影響
(一)本次任免未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數,未導致公司監事會成員

人數低于法定最低人數。


(二)任免對公司生產、經營的影響:
本次任免符合公司實際經營發展的需要,不會對公司生產經營產生不利影響

三、備查文件
《江蘇谷峰電力科技股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議》

江蘇谷峰電力科技股份有限公司
董事會
2021年7月19日


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