新思備:董事任命公告

時間:2021年07月19日 17:01:46 中財網
原標題:新思備:董事任命公告


公告編號:2021-019

公告編號:2021-019

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。


一、任免基本情況
(一)任免的基本情況
根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司第二屆董事會第十次會議于2021
年7月19日審議并通過:

任命喬晉峰先生為公司董事,任職期限至第二屆董事會任期屆滿之日,自2021年
第一次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述任命人員持有公司股份0股,占公司股
本的0%,不是失信聯合懲戒對象。


本次會議召開10日前以書面方式通知全體董事,實際到會董事5人,會議由董事

長張莉女生主持。

本次任免尚需提交股東大會審議。

本次任免是否涉及董秘變動:□是√否

(二)任命/免職原因

鑒于公司董事白建偉先生因個人原因無法繼續擔任董事一職,現提名喬晉峰先生為
公司董事候選人。

(三)新任董監高人員履歷

喬晉峰先生,男,出生于1977年3月,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,本
科學歷,畢業于解放軍理工大學,管理工程專業。2010年12月至2014年10月,就職
于山西地寶科技股份有限公司,擔任總經理職務。2014年11月至2021年6月,就職
于山西新富氧科技股份有限公司,擔任董事長職務。


二、任免對公司產生的影響
(一)本次任免未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數,未導致公司監事會成員
人數低于法定最低人數。

(二)任免對公司生產、經營的影響:


公告編號:2021-019
生積極影響。


公告編號:2021-019
生積極影響。


三、備查文件
《山西新思備科技股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議》

山西新思備科技股份有限公司
董事會
2021年7月19日


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