世能科泰:第三屆董事會第三次會議決議

時間:2021年07月19日 17:01:44 中財網
原標題:世能科泰:第三屆董事會第三次會議決議公告


公告編號:2021-026

公告編號:2021-026

深圳世能科泰能源技術股份有限公司
第三屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。


一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況

1.會議召開時間:2021年7月16日
2.會議召開地點:深圳市南山區東濱路4078號永新匯1號樓15層公司會議室
3.會議召開方式:現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式:2021年7月6日以電話方式發出
5.會議主持人:沈忠東
6.召開情況合法、合規、合章程性說明:
本次董事會議的召集、召開及議案審議程序符合有關法律、行政法規、部門
規章、規范性文件和《公司章程》的規定。


(二)會議出席情況
會議應出席董事6人,出席和授權出席董事6人。


二、議案審議情況
(一)審議通過《關于全資子公司向中關村科技租賃股份有限公司融資租賃》議


1.議案內容:
為補充公司經營性流動資金,全資子公司福建世能科泰能源管理技術有限公
司擬向中關村科技租賃股份有限公司融資租賃2000萬元,期限24個月。



公告編號:2021-026

公告編號:2021-026
議案表決結果:同意6票;反對0票;棄權0票。

3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:
本議案無需提交股東大會審議。

(二)審議通過《關于公司及關聯方為全資子公司融資租賃提供連帶責任擔保暨
關聯交易》議案

1.議案內容:
為補充公司經營性流動資金,全資子公司福建世能科泰能源管理技術有限公
司擬向中關村科技租賃股份有限公司融資租賃2000萬元,期限24個月。

上述融資租賃由深圳世能科泰能源技術股份有限公司提供連帶責任擔保,公
司股東沈忠東夫婦提供個人連帶責任擔保;質押邯鋼項目2臺60MW機組、邯寶
項目2臺60MW機組、鄂鋼2臺30MW機組現有及未來可能形成的全部應收賬款。


2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。

3.回避表決情況:
關聯董事沈忠東回避表決。

4.提交股東大會表決情況:
本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄
《第三屆董事會第三次會議決議》

深圳世能科泰能源技術股份有限公司
董事會
2021年7月19日


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