中橋傳媒:第六屆董事會第五次會議決議

時間:2021年07月19日 17:01:41 中財網
原標題:中橋傳媒:第六屆董事會第五次會議決議公告


公告編號:2021-016
代碼:836417證券簡稱:中橋傳媒主辦券商:國泰君安

公告編號:2021-016
代碼:836417證券簡稱:中橋傳媒主辦券商:國泰君安

中橋文化傳媒(福建)股份有限公司
第六屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔
個別及連帶法律責任。


一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況

1.會議召開時間:2021年7月19日
2.會議召開地點:晉江市洪山文化創意產業園區奇峰電子商務園A
棟4樓會議室
3.會議召開方式:現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式:2021年7月14日以電郵和
書面方式送達
5.會議主持人:柯惠玲女士
6.召開情況合法、合規、合章程性說明:
本次會議召集、召開、議題審議符合《公司法》、《公司章程》和
《董事會議事規則》等規定。

(二)會議出席情況

會議應出席董事5人,出席和授權出席董事5人。



公告編號:2021-016
議案審議情況
(一)審議通過《關于2021年1-3月審計報告的議案》

公告編號:2021-016
議案審議情況
(一)審議通過《關于2021年1-3月審計報告的議案》

1.議案內容:
《2021年1-3月審計報告》。

2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。

3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:
本議案尚需提交股東大會審議。

(二)審議通過《關于公司會計政策變更的議案》

1.議案內容:
議案詳情請見公司2021年7月19日在全國中小企業股份轉讓
系統制定信息披露平臺上(http://www.neeq.com.cn)披露的《會計
政策變更公告》(公告編號:2021-018)。


2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。

3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:
本議案尚需提交股東大會審議。

(三)審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理信息變更登
記等相關事宜的議案》

1.議案內容:

公告編號:2021-016
證券登記結算有限責任公司、全國中小企業股份轉讓系統信息變更登
記備案,現提請公司股東大會授權公司董事會辦理相關變更登記或備
案等手續。本議案經董事會審議通過后,需提交公司股東大會審議批
準后實施。


公告編號:2021-016
證券登記結算有限責任公司、全國中小企業股份轉讓系統信息變更登
記備案,現提請公司股東大會授權公司董事會辦理相關變更登記或備
案等手續。本議案經董事會審議通過后,需提交公司股東大會審議批
準后實施。


2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。

3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:
本議案尚需提交股東大會審議。

(四)審議通過《關于實施績效考核辦法的議案》

1.議案內容:
《績效考核辦法》。

2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。

3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:
本議案無需提交股東大會審議。

(五)審議通過《關于提議召開公司2021年第一次臨時股東大會的
議案》

1.議案內容:
公司擬于2021年8月3日上午9時,在公司會議室召開“2021

公告編號:2021-016

公告編號:2021-016

2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。

3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:
本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄
中橋文化傳媒(福建)股份有限公司第六屆董事會第五次會議決議

中橋文化傳媒(福建)股份有限公司
董事會
2021年7月19日


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