特思達:召開2021年第二次臨時股東大會通知公告[2021-027]

時間:2021年07月19日 17:01:40 中財網
原標題:特思達:關于召開2021年第二次臨時股東大會通知公告[2021-027]


公告編號:2021-027
代碼:831510證券簡稱:特思達主辦券商:首創證券

公告編號:2021-027
代碼:831510證券簡稱:特思達主辦券商:首創證券

江蘇特思達電子科技股份有限公司
關于召開2021年第二次臨時股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔
個別及連帶法律責任。


一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
本次會議為2021年第二次臨時股東大會。

(二)召集人
本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規性

本次股東大會會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》等相
關法律法規及《公司章程》中關于召開股東大會的相關規定。

(四)會議召開方式

本次會議采用現場投票方式召開。

(五)會議召開日期和時間
1、現場會議召開時間:2021年8月4日14:00(六)出席對象

1.股權登記日持有公司股份的股東。

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公告編號:2021-027
體情況詳見下表)均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投
資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),
股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不
必是本公司股東。其中,包含優先股股東,包含表決權恢復的優先股
股東。


公告編號:2021-027
體情況詳見下表)均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投
資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),
股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不
必是本公司股東。其中,包含優先股股東,包含表決權恢復的優先股
股東。


股份類別證券代碼證券簡稱股權登記日
普通股831510特思達2021年7月28日

2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

(七)會議地點
公司會議室。


二、會議審議事項

(一)審議《關于修訂<江蘇特思達電子科技股份有限公司章程>》議案

根據《公司法》、《非上市公眾公司監督管理辦法》及《全國中小
企業股份轉讓系統掛牌公司治理規則》等相關規定,提請對《江蘇特
思達電子科技股份有限公司章程》相應條款進行修改。具體內容詳見
與本公告同日在全國中小企業股轉轉讓系統(www.neeq.com.cn)披
露的《江蘇特思達電子科技股份有限公司關于擬修訂<公司章程>公告》
(公告2021-026)。

上述議案不存在特別決議議案;
上述議案不存在累積投票議案;
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案;

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公告編號:2021-027
不存在關聯股東回避表決議案;
上述議案不存在優先股股東參與表決的議案;
上述議案不存在審議股票公開發行并在精選層掛牌的議案。


公告編號:2021-027
不存在關聯股東回避表決議案;
上述議案不存在優先股股東參與表決的議案;
上述議案不存在審議股票公開發行并在精選層掛牌的議案。


三、會議登記方法
(一)登記方式

1、法人或企業股東代表憑法人證券賬戶卡、法定代表人或負責
人證明書或法人授權委托書、營業執照復印件和出席者身份證辦理登
記;代理人出席會議的,代理人應持本人身份證、法人股東單位法定
代表人或負責人合法的、加蓋法人或企業印章并由法定代表人簽名的
書面委托書原件進行登記。


2、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證;由代理
人代表個人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、
代理人身份證原件及授權委托書。


3、股東辦理登記手續,可用信函或傳真進行方式登記,但公司
不受理電話登記。

(二)登記時間:2021年8月4日13:00(三)登記地點:公司會議室。


四、其他

(一)會議聯系方式:
聯系人:董事會秘書雷娟歌;
電話:0512-50331186
傳真:0512-55177095

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公告編號:2021-027wendy@tsd-tech.com

公告編號:2021-027wendy@tsd-tech.com

通訊地址:昆山市晨豐東路198號
(二)會議費用:參會股東住宿、交通費用自理。

五、備查文件目錄

《江蘇特思達電子科技股份有限公司第三屆董事會第十五次會議
決議》。


江蘇特思達電子科技股份有限公司
董事會
2021年7月19日

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