一森股份:對外投資公告

時間:2021年07月19日 17:01:39 中財網
原標題:一森股份:對外投資公告


公告編號:2021-048

公告編號:2021-048

河北一森林業發展股份有限公司對外投資
設立全資子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。


一、對外投資概述
(一)基本情況

河北一森林業發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)因業務發展需要,擬
對外投資設立全資子公司河北一森碳資產服務有限公司,注冊地為河北省石家莊
市元氏縣,注冊資本為人民幣300萬元。(擬設立子公司的名稱、注冊地址、經
營范圍等以工商行政管理部門核準登記為準。)

(二)是否構成重大資產重組

本次交易不構成重大資產重組。


根據《全國中小企業股份轉讓系統并購重組業務規則適用指引第1號--重大
資產重組》規定:“掛牌公司新設立全資子公司或控股子公司、向全資子公司或
控股子公司增資,不構成重大資產重組”。


公司本次對外投資系設立全資子公司,故不構成重大資產重組。


(三)是否構成關聯交易

本次交易不構成關聯交易。

(四)審議和表決情況

公司于2021年7月19日召開第三屆董事會第四次會議,會議審議通過了《關
于投資設立全資子公司的議案》,表決結果:同意票7票,反對票0票,棄權票0


公告編號:2021-048
根據《河北一森林業發展股份有限公司章程》及《河北一森林業發展股份有
限公司對外投資管理制度》的規定,本議案無需提交公司股東大會審議。


公告編號:2021-048
根據《河北一森林業發展股份有限公司章程》及《河北一森林業發展股份有
限公司對外投資管理制度》的規定,本議案無需提交公司股東大會審議。


(五)交易生效需要的其它審批及有關程序
本次對外投資尚須報當地工商行政管理部門辦理登記注冊手續。擬設立全資
子公司的名稱、注冊地、經營范圍等均以登記機關實際核定為準。


(六)本次對外投資涉及進入新的領域

擬組建“河北一森碳資產服務有限公司”,抓搶“碳達峰、碳中和”目標實
現的機遇,積極融入碳交易市場建設,大力推進清潔能源、環保工程和低碳技術
的開發、推廣和服務。積極參與碳匯產品交易服務和業務運營,組建及成立專門
技術開發服務團隊,吸納專業人員30名,重點做好管理服務和市場開拓。該項
目市場前景廣闊,有很大的發展空間和潛力。


(七)投資對象是否開展或擬開展私募投資活動
本次交易標的不涉及開展或擬開展私募投資活動,不是已在中國證券投資基
金業協會登記為私募基金管理人,不會將公司主營業務變更為私募基金管理業務。


(八)不涉及投資設立其他具有金融屬性的企業
本次投資不涉及投資設立小額貸款公司、融資擔保公司、融資租賃公司、商
業保理公司、典當公司、互聯網金融公司等其他具有金融屬性的企業。


二、投資標的基本情況

(一)出資方式
本次對外投資的出資方式為:現金
本次對外投資的出資說明

本次對外投資的資金來源為公司自有資金,不涉及實物資產、無形資產、股
權出資等出資方式。



公告編號:2021-048

公告編號:2021-048

投資人名稱出資額或投資金額出資方式認繳/實繳出資比例或持股比例
河北一森林業發
展股份有限公司
3,000,000.00現金認繳100%

三、對外投資協議的主要內容
本次對外投資系設立全資子公司,無需簽署對外投資協議。


四、對外投資的目的、存在風險和對公司的影響
(一)本次對外投資的目的
本次對外投資旨在落實公司的產業布局和戰略規劃,有利于提升公司綜合競
爭力,擴展公司業務更全面的發展,為股東創造更大的價值。


(二)本次對外投資可能存在的風險

本次對外投資是公司基于長期戰略做出的慎重決定,不會損害公司利益,但
仍然存在一定的經營風險和管理風險。公司將建立健全全資子公司治理結構,完
善內部管控制度和監督機制,積極防范和應對上述風險。


(三)本次對外投資對公司的未來財務狀況和經營成果影響


公告編號:2021-048
損害公司及股東利益的情形。從長遠發展來看,有利于拓展公司業務半徑,擴大
競爭優勢,對公司未來業績的增長具有積極意義。


公告編號:2021-048
損害公司及股東利益的情形。從長遠發展來看,有利于拓展公司業務半徑,擴大
競爭優勢,對公司未來業績的增長具有積極意義。


五、備查文件目錄
《河北一森林業發展股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議》

河北一森林業發展股份有限公司
董事會
2021年7月19日


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