東光股份:2021年第一次臨時股東大會決議

時間:2021年07月19日 17:01:36 中財網
原標題:東光股份:2021年第一次臨時股東大會決議公告


公告編號:2021-023

公告編號:2021-023

北京東光物業管理股份有限公司
2021年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承
擔個別及連帶法律責任。


一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況

1.會議召開時間:2021年7月15日
2.會議召開地點:北京市朝陽區建國門外大街甲24號二十三層2301
室公司會議室
3.會議召開方式:本次會議采用現場方式召開
4.會議召集人:本次股東大會的召集人為董事會
5.會議主持人:董事長黃旭東先生
6.召開情況合法、合規、合章程性說明:
本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規
范性文件和《公司章程》的規定。

(二)會議出席情況

出席和授權出席本次股東大會的股東共4人,持有表決權的股份
總數32,510,500股,占公司有表決權股份總數的63.75%。



公告編號:2021-023

公告編號:2021-023

1.公司在任董事5人,出席3人,董事孫翔、GAOMINJUN因工作原
因缺席;
2.公司在任監事3人,出席3人;
3.公司董事會秘書出席會議;
公司其他高級管理人員均列席了本次會議。

二、議案審議情況
(一)審議通過《關于換選公司新任董事的議案》

1.議案內容:
公司董事吳昊先生因個人原因提出辭去公司董事一職。公司董事
會提請股東大會審議,換選丘文漳先生為公司新任董事。

內容詳見公司于2021年6月29日在全國中小企業股份轉讓系統
指定信息披露平臺上披露的《董事任命公告》(公告編號:2021-020)。


2.議案表決結果:
同意股數32,510,500股,占出席本次會議有表決權股份總數的
100.00%;反對股數0股,占出席本次會議有表決權股份總數的0.00%;
棄權股數0股,占出席本次會議有表決權股份總數的0.00%。

3.回避表決情況
本議案不涉及需要回避的事項。

三、經本次股東大會審議的董事、監事、高級管理人員變動議案生效
情況


公告編號:2021-023

公告編號:2021-023
職位職位變動生效日期會議名稱生效情況
吳昊董事離職2021年7月15日
2021年第一次臨
時股東大會
審議通過
丘文漳董事任職2021年7月15日
2021年第一次臨
時股東大會
審議通過

四、風險提示
是否審議股票公開發行并在精選層掛牌的議案

□是√否
五、備查文件目錄
《北京東光物業管理股份有限公司2021年第一次臨時股東大會決議》

北京東光物業管理股份有限公司
董事會
2021年7月19日


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