喜悅娛樂:高級管理人員任命公告

時間:2021年07月19日 17:01:30 中財網
原標題:喜悅娛樂:高級管理人員任命公告


公告編號:2021-012
代碼:837073證券簡稱:喜悅娛樂主辦券商:東北證券

公告編號:2021-012
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喜悅娛樂(杭州)股份有限公司高級管理人員任命公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。


一、任免基本情況
(一)任免的基本情況
根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司第二屆董事會第十二次會議于2021
年7月16日審議并通過:

任命孫海鋒先生為公司董事會秘書,任職期限至第二屆董事會任期屆滿之日,自
2021年7月16日起生效。上述任命人員持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是
失信聯合懲戒對象。


任命孫海鋒先生為公司財務負責人,任職期限至第二屆董事會任期屆滿之日,自
2021年7月16日起生效。上述任命人員持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是
失信聯合懲戒對象。


本次會議召開10日前以書面方式通知全體董事,實際到會董事5人,會議由董事

長孫力主持。

本次任免不需提交股東大會審議。

本次任免是否涉及董秘變動:√是□否

(二)任命/免職原因
公司原董事會秘書、財務負責人因個人原因辭職,根據公司章程的要求,任命孫海
鋒先生為新任董事會秘書、財務負責人。


(三)新任董監高人員履歷


公告編號:2021-0121983年5月1日生,中國國籍,無境外永久居留權。2008年6月畢
業于浙江工商大學,研究生學歷。2008年7月至2016年6月,任職于杭州聯合銀行,
擔任客戶經理一職;2018年10月至2021年3月任職于中興華會計師事務所(特殊普
通合伙),擔任審計項目經理一職;2021年3月至今,任職于喜悅娛樂(杭州)股份有
限公司,擔任財務經理一職。


公告編號:2021-0121983年5月1日生,中國國籍,無境外永久居留權。2008年6月畢
業于浙江工商大學,研究生學歷。2008年7月至2016年6月,任職于杭州聯合銀行,
擔任客戶經理一職;2018年10月至2021年3月任職于中興華會計師事務所(特殊普
通合伙),擔任審計項目經理一職;2021年3月至今,任職于喜悅娛樂(杭州)股份有
限公司,擔任財務經理一職。


二、任免對公司產生的影響
(一)本次任免未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數,未導致公司監事會成員

人數低于法定最低人數。


(二)任免對公司生產、經營的影響:

本次任命高級管理人員不會對公司運營造成不利影響,有助于公司治理機制的完
善。


三、備查文件
喜悅娛樂(杭州)股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議》

喜悅娛樂(杭州)股份有限公司
董事會
2021年7月19日


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