谷峰科技:第三屆董事會第十三次會議決議

時間:2021年07月19日 17:01:26 中財網
原標題:谷峰科技:第三屆董事會第十三次會議決議公告


公告編號:2021-021

公告編號:2021-021

江蘇谷峰電力科技股份有限公司
第三屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。


一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況

1.會議召開時間:2021年7月19日
2.會議召開地點:公司會議室
3.會議召開方式:現場方式
4.發出董事會會議通知的時間和方式:2021年7月8日以電話方式發出
5.會議主持人:董事長張高鋒
6.召開情況合法、合規、合章程性說明:
本次董事會的召開符合《公司法》等相關法律法規、《公司章程》等有關規
定。


(二)會議出席情況
會議應出席董事5人,出席和授權出席董事5人。


二、議案審議情況
(一)審議通過《提名張俊紅女士為第三屆董事會董事》議案

1.議案內容:
公司原董事張玲女士因個人原因申請辭去公司第三屆董事會董事、董事會秘
書職務,鑒于張玲女士辭去公司董事職務后將會導致公司董事會成員低于法定最
低人數,現公司董事會提名張俊紅女士為公司第三屆董事會董事。張俊紅女士不


公告編號:2021-0212021年7月19日披
露于全國中小企業股份轉讓系統指定的信息披露平臺(www.neeq.com.cn)《江蘇
谷峰電力科技股份有限公司董事任命公告》(公告編號:2021-022)。


公告編號:2021-0212021年7月19日披
露于全國中小企業股份轉讓系統指定的信息披露平臺(www.neeq.com.cn)《江蘇
谷峰電力科技股份有限公司董事任命公告》(公告編號:2021-022)。


2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。

3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易事項,不需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:
本議案尚需提交股東大會審議。

(二)審議通過《關于提請召開公司2021年第三次臨時股東大會》議案

1.議案內容:
根據《公司法》和《公司章程》規定,提議于2021年8月5日召開2021年
第三次臨時股東大會。具體內容詳見公司于2021年7月19日在全國中小企業
份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露的《江蘇谷峰電力科
技股份有限公司關于召開2021年第三次臨時股東大會通知公告》(公告編號:
2021-023)。


2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。

3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易事項,不需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:
本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄
《江蘇谷峰電力科技股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議》

江蘇谷峰電力科技股份有限公司
董事會
2021年7月19日


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