喜悅娛樂:第二屆董事會第十二次會議決議

時間:2021年07月19日 17:01:22 中財網
原標題:喜悅娛樂:第二屆董事會第十二次會議決議公告


公告編號:2021-013
代碼:837073證券簡稱:喜悅娛樂主辦券商:東北證券

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喜悅娛樂(杭州)股份有限公司
第二屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。


一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況

1.會議召開時間:2021年7月16日
2.會議召開地點:杭州市濱江區長河街道長江路336號2幢807會議室
3.會議召開方式:現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式:2021年6月30日以書面方式發出
5.會議主持人:董事長孫力先生
6.會議列席人員:本公司監事、高管人員
7.召開情況合法、合規、合章程性說明:
會議的通知和召開符合《公司法》、《公司章程》及《喜悅娛樂(杭州)股份
有限公司董事會議事規則》等有關規定。


(二)會議出席情況
會議應出席董事5人,出席和授權出席董事5人。


二、議案審議情況
(一)審議通過《關于聘請孫海鋒為董事會秘書兼財務負責人的議案》議案

1.議案內容:
根據《公司法》的相關規定,結合公司的實際情況,同意聘請孫海鋒為公司

公告編號:2021-013
負責人,具體內容詳見公司于2021年7月19日在全國中小企
業股份轉讓系統網站(www.neeq.com.cn)上披露的《高級管理人員任命公告》。


公告編號:2021-013
負責人,具體內容詳見公司于2021年7月19日在全國中小企
業股份轉讓系統網站(www.neeq.com.cn)上披露的《高級管理人員任命公告》。


孫海鋒簡歷:孫海鋒,男,1983年5月1日生,中國國籍,無境外永久居
留權。2008年6月畢業于浙江工商大學,研究生學歷。2008年7月至2016年6
月,任職于杭州聯合銀行,擔任客戶經理一職;2018年10月至2021年3月任
職于中興華會計師事務所(特殊普通合伙),擔任審計項目經理一職;2021年3
月至今,任職于喜悅娛樂(杭州)股份有限公司,擔任財務經理一職。


2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。

3.回避表決情況:
該議案不存在回避表決的情況
4.提交股東大會表決情況:
本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄
喜悅娛樂(杭州)股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議

喜悅娛樂(杭州)股份有限公司
董事會
2021年7月19日


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