德林榮澤:2021年第四次臨時股東大會決議公告[2021-033]

時間:2021年07月19日 17:01:19 中財網
原標題:德林榮澤:2021年第四次臨時股東大會決議公告[2021-033]


公告編號:2021-033
代碼:835496證券簡稱:德林榮澤主辦券商:首創證券

公告編號:2021-033
代碼:835496證券簡稱:德林榮澤主辦券商:首創證券

神木德林榮澤能源運營股份有限公司
2021年第四次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。


一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況

1.會議召開時間:2021年7月16日
2.會議召開地點:公司會議室
3.會議召開方式:現場
4.會議召集人:董事會
5.會議主持人:董事長張斌仁先生
6.召開情況合法、合規、合章程性說明:
公司已于2021年6月28日在全國中小企業股份轉讓系統信息平臺上刊登了
《關于召開2021年第四次臨時股東大會通知公告》(公告編號:2021-029)。本
次股東大會會議的召集、召開、議案審議所履行的程序符合《中華人民共和國公
司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規
定。


(二)會議出席情況

出席和授權出席本次股東大會的股東共3人,持有表決權的股份總數
29,979,900股,占公司有表決權股份總數的99.933%。

(三)公司董事、監事、高級管理人員出席或列席股東大會情況

1.公司在任董事5人,出席5人;

公告編號:2021-033
公司在任監事

公告編號:2021-033
公司在任監事3人,出席3人;
3.公司董事會秘書出席會議;
4.公司其他高級管理人員列席會議。

二、議案審議情況
(一)審議通過《關于補選公司董事》的議案

1.議案內容:
鑒于張斌仁先生辭去董事、董事長職務,導致公司董事會成員低于法定最低
人數,根據《公司法》、《公司章程》的有關規定,公司董事會提名補選謝小兵先
生為公司第二屆董事會董事,任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期
屆滿之日止。


2.議案表決結果:
同意股數29,979,900股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;
反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本
次股東大會有表決權股份總數的0%。


3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。


三、備查文件目錄
《神木德林榮澤能源運營股份有限公司2021年第四次臨時股東大會決議》

神木德林榮澤能源運營股份有限公司
董事會
2021年7月19日


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