谷峰科技:召開2021年第三次臨時股東大會通知公告

時間:2021年07月19日 17:01:18 中財網
原標題:谷峰科技:關于召開2021年第三次臨時股東大會通知公告


公告編號:2021-023

公告編號:2021-023

江蘇谷峰電力科技股份有限公司
關于召開2021年第三次臨時股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。


一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
本次會議為2021年第三次臨時股東大會。


(二)召集人
本次股東大會的召集人為董事會。

本次股東大會的召集人為董事會。


(三)會議召開的合法性、合規性
會議召集、召開、議案審議程序等方面符合有關法律、行政法規、部門規章、
規范性文件和《公司章程》的規定。


(四)會議召開方式
本次會議采用現場投票方式召開。

本次會議采用現場投票方式召開。


(五)會議召開日期和時間
1、現場會議召開時間:2021年8月5日上午9:00。

2、預計會期0.5天


公告編號:2021-023

公告編號:2021-023

1.股權登記日持有公司股份的股東。

股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東(具體情況詳見
下表)均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股
權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席
會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。其中,不包含優先股股東,
不包含表決權恢復的優先股股東。


股份類別證券代碼證券簡稱股權登記日
普通股835266谷峰科技2021年7月30日

2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

(七)會議地點
南京江寧空港樞紐經濟區博愛路1號公司5樓會議室。


二、會議審議事項
(一)審議《選舉張俊紅女士為第三屆董事會董事》議案

公司原董事張玲女士因個人原因申請辭去公司第三屆董事會董事、董事會秘
書職務,鑒于張玲女士辭去公司董事職務后將會導致公司董事會成員低于法定最
低人數,公司董事會提名張俊紅女士為公司第三屆董事會董事。張俊紅女士不存
在被列為失信聯合懲戒對象的情況。具體內容詳見公司于2021年7月19日披露
于全國中小企業股份轉讓系統指定的信息披露平臺(www.neeq.com.cn)《江蘇谷
峰電力科技股份有限公司董事任命公告》(公告編號:2021-022)。


上述議案不存在特別決議議案;
上述議案不存在累積投票議案;
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案;


公告編號:2021-023

公告編號:2021-023

三、會議登記方法
(一)登記方式

1. 法人股東的法定代表人應持法定代表人身份證明書、營業執照復印件、
身份證進行登記;代理人還須持有授權委托書和代理人身份證進行登記。

2. 自然人股東持身份證進行登記,自然人股東的代理人持身份證和授權委
托書進行登記。

(二)登記時間:2021年8月5日上午08:30至09:00結束。


(三)登記地點:公司5樓會議室

四、其他
(一)會議聯系方式:王夢利,025-52123498

(二)會議費用:本次會議預期0.5天,與會股東交通費及住宿費自理。


五、備查文件目錄
《江蘇谷峰電力科技股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議》

江蘇谷峰電力科技股份有限公司董事會
2021年7月19日


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