縱橫六合:第二屆董事會第三十次會議決議

時間:2021年07月19日 17:01:06 中財網
原標題:縱橫六合:第二屆董事會第三十次會議決議公告


公告編號:2021-026

公告編號:2021-026

四川縱橫六合科技股份有限公司
第二屆董事會第三十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。


一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況

1.會議召開時間:2021年7月15日
2.會議召開地點:公司會議室
3.會議召開方式:現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式:2021年7月12日以書面方式發出
5.會議主持人:彭寒兵
6.會議列席人員:全體監事、高級管理人員
7.召開情況合法、合規、合章程性說明:
本次會議召集、召開、議案審議程序符合《公司法》和《公司章程》的規定,
所作決議合法有效。
(二)會議出席情況

會議應出席董事7人,出席和授權出席董事7人。


二、議案審議情況
(一)審議通過《關于向成都中小企業融資擔保有限責任公司提供補充反擔保措
施的議案》

1.議案內容:
(1)因生產經營需要,公司于2021年5月21日向成都銀行琴臺支行申請
額度不超過3,300萬元、期限不超過1年的綜合授信業務,本次授信由成都中小
企融資擔保有限責任公司(以下簡稱“成都中小擔?!保┨峁┻B帶責任保證擔保。


公告編號:2021-026
溝通,公司擬以位于高新區交子大道88號1棟14層1403
號【川(2017)成都市不動產權0342653號】和高新區交子大道88號1棟14層
1401號【川(2016)成都市不動產權0023167號】的房屋所有權,以及軟件名
稱為運維監控管理系統V1.0【登記號2019SR1006474】和軟件名稱為測評及學生
規劃系統V1.0【登記號2019SR1006569】軟件著作權向成都中小企業融資擔保有
限責任公司提供抵押反擔保。


公告編號:2021-026
溝通,公司擬以位于高新區交子大道88號1棟14層1403
號【川(2017)成都市不動產權0342653號】和高新區交子大道88號1棟14層
1401號【川(2016)成都市不動產權0023167號】的房屋所有權,以及軟件名
稱為運維監控管理系統V1.0【登記號2019SR1006474】和軟件名稱為測評及學生
規劃系統V1.0【登記號2019SR1006569】軟件著作權向成都中小企業融資擔保有
限責任公司提供抵押反擔保。


(2)因公司經營發展需要,公司向成都銀行德盛支行辦理額度為人民幣
1,500萬元,期限不超過1年的委托貸款業務,委托人:成都中小企業融資擔保
有限責任公司。經與成都中小擔保溝通,公司擬以位于高新區交子大道88號1
棟14層1402號【川(2017)成都市不動產權0342115號】的房屋所有權為上述
委托貸款事項向委托人成都中小企業融資擔保有限責任公司提供抵押反擔保。

(3)上述綜合授信業務及委托貸款事項已經第二屆董事會第二十八次會議
審議通過。詳見公司于2021年5月21日披露于全國中小企業股份轉讓系統公司
指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《第二屆董事會第二十八次會議決議
公告》公告編號:2021-023)。

2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:
本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄
《四川縱橫六合科技股份有限公司第二屆董事會第三十次會議決議》。


四川縱橫六合科技股份有限公司
董事會
2021年7月19日


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